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事先查詢對方公司的信用沒有瑕疵，但買方事后沒有還款。經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)第三方詐騙公司披著羊皮與您交易……

在外貿(mào)圈，這樣的騙局并不少見。

瑞士某知名化學(xué)品經(jīng)銷商向安徽某外貿(mào)公司下訂單，簽訂出口合同。

后續(xù)外貿(mào)公司發(fā)貨時(shí)，買方要求將貨物發(fā)送給其在非洲多哥共和國的分支機(jī)構(gòu)。外貿(mào)公司按照指示發(fā)貨后，收不到付款，買方聯(lián)系人也沒有信息。

后來，安徽公司找到了相關(guān)機(jī)構(gòu)提出建議。當(dāng)委托海外專家向瑞士公司收取欠款時(shí)，瑞士公司發(fā)出了一封律師信，直接通知從未與安徽公司進(jìn)行過貿(mào)易。合同的簽字和簽字都是偽造的，所謂的兄弟分支機(jī)構(gòu)更是胡說八道。外貿(mào)公司反應(yīng)說，他們陷入了騙子公司的陷阱，但現(xiàn)在他們的財(cái)富和商品都是空的，達(dá)到了破產(chǎn)的邊緣。

面對這樣的外貿(mào)欺詐，外貿(mào)人員應(yīng)該如何防范？

1. 注意前期信用審查，核實(shí)對方信息。

外貿(mào)騙子頻繁成功的原因是外貿(mào)公司忽視預(yù)防，缺乏對買方公司早期信用審查的意識。

通過查閱《企業(yè)信用報(bào)告》，可以了解買方的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)實(shí)力，判斷是否有貿(mào)易可能；另一方面，通過審查買方的信用信息，可以有效識別買方的真實(shí)性。

具體來說，通過檢查買方的名稱、地址、稅號、電話號碼、電話號碼、電子郵件、法人信息、管理人員等，可以有效識別買方的信息是否與自己的貿(mào)易一致。同時(shí)，我們應(yīng)該特別注意驗(yàn)證買方經(jīng)營產(chǎn)品的信息，這往往被忽視。

如果買方經(jīng)營的產(chǎn)品與自己的出口產(chǎn)品無關(guān)，那么你的賣可能會(huì)有貿(mào)易欺詐。

2. 有效控制物流，保持對貨物的控制。

首先，您可以選擇自己的貨運(yùn)代理，而不使用買方指定的貨運(yùn)代理。其次，保持提單運(yùn)輸信息與買方信息一致，盡量避免貨運(yùn)第三國和貨運(yùn)第三方，特別注意非洲國家的第三國。第三，保持訂單信息與買方信息一致，盡量避免將原提單快遞到買方地址以外的地址，保持提單地址與驗(yàn)證的買方業(yè)務(wù)地址一致，記住無論如何不要隨意通知買方快遞訂單號。

1.非洲騙子經(jīng)常冒充歐洲中型企業(yè)或非洲信用良好的企業(yè)進(jìn)行欺詐。欺詐產(chǎn)品主要是化工原料、醫(yī)療用品、汽車配件、機(jī)電產(chǎn)品等，一般要求貨物發(fā)送到烏干達(dá)、肯尼亞、多哥等國家。如果外貿(mào)公司被要求將貨物發(fā)送到上述國家，應(yīng)特別注意防范欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

2.歐洲騙子和美國騙子經(jīng)常欺騙價(jià)值單價(jià)較高的產(chǎn)品，如平板電腦和液晶電視。他們主要欺騙冒充北美大公司或大公司的買家。他們經(jīng)常要求貨物送到香港裝船。實(shí)際貨物到達(dá)香港后，將分散到世界各地。

3.騙子喜歡用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL免費(fèi)費(fèi)郵箱的形式采用公司簡稱+@gmail\yahoo\hotmail方式。騙子公司更喜歡使用聊天工具、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)電話和其他聯(lián)系方式，意使用固定電話和傳真。

4.騙子公司急于騙取貨物，也急于一次性騙取大量貨物。在談判業(yè)務(wù)中，往往會(huì)給出較高的價(jià)格，不會(huì)對產(chǎn)品的細(xì)節(jié)進(jìn)行太深入的討論，并要求貨物一次性運(yùn)輸。因此，外貿(mào)公司在一次性運(yùn)輸大量貨物時(shí)，必須謹(jǐn)慎。