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8000多個收款賬戶關(guān)閉，涉案金額高達756億！公安破獲重大跨境地下錢莊案！對外貿(mào)易人員賬戶，也中招！

打掉了5個地下銀行犯罪團伙，涉及756億元，關(guān)閉了8000多個賬戶，涉及全國20多個省份！

據(jù)中央電視臺新聞客戶10月12日報道，外匯管理部門和公安機關(guān)最近在甘肅聯(lián)合破獲了一起涉及756億元的大型地下銀行案件，嚴(yán)重打擊了地下銀行犯罪團伙的傲慢。

服務(wù)進出口企業(yè)，警方破獲特大地下錢莊案

2019年2月，外匯管理部門移送甘肅省公安部門的線索顯示，甘肅省有地下銀行，情況越來越大。公安機關(guān)收到線索后，立即對相關(guān)線索進行研究和判斷。

甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊金融知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查支隊隊長 丁延峰：由于這些人長期從事這項違法犯罪活動，具有較強的反偵查意識 而且這些人手中用來轉(zhuǎn)賬的賬戶都是用別人的身份辦理的一些銀行賬戶，不是自己的銀行賬戶。

經(jīng)初步判斷，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)線索涉及8000多個賬戶，開戶網(wǎng)點涉及全國20多個省份。

巨大的賬戶信息數(shù)據(jù)給案件的調(diào)查帶來了挑戰(zhàn)，但隨著對數(shù)據(jù)信息的深入分析，警方發(fā)現(xiàn)了突破。

在調(diào)查過程中，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡非常可疑，日資金達到數(shù)千萬，但開戶人員的信息是一名老年婦女。經(jīng)過進一步調(diào)查，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)該賬戶的動態(tài)流量信息根本不屬于持卡人本人。

甘肅省公安廳工作組辦案民警 薛濤:我們?nèi)ャy行取銀行卡開戶時的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)這個賬戶是馬(持卡人本人)，她的兒子馬帶她去銀行開的。同時我們還取回了相關(guān)取現(xiàn)視頻，發(fā)現(xiàn)每次取現(xiàn)都是馬在銀行取錢，所以我們判斷這張卡是犯罪嫌疑人馬實際控制的。

在隨后檢查銀行卡交易信息時，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)這些交易背景相似。

甘肅省公安廳工作組辦案民警 薛濤:這些交易對手都有一個特點，大部分是沿海一些進出口企業(yè)生產(chǎn)的工廠的法定代表人或財務(wù)人員開立的。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一個以地緣、親緣關(guān)系為紐帶的地下錢莊犯罪團伙，他們其中有控制境內(nèi)境外賬戶轉(zhuǎn)賬的、有在市場發(fā)放小卡片、也有專門招攬客戶的，分工明確。專案組理清了該犯罪團伙的架構(gòu)體系，這是一個境內(nèi)外相勾結(jié)、匯兌型的地下錢莊團伙。

甘肅省公安廳經(jīng)濟調(diào)查總隊政委 何濤：對于資金問題，中國人民銀行和外匯管理部門幫助我們分析了資金流動。我們確實了解了犯罪的整個背景和手段。

為了一舉逮捕罪犯，警方成立了多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的專案組。調(diào)查判斷犯罪團伙的組織結(jié)構(gòu)、活動規(guī)律等信息后，調(diào)動多路警力同時出動，一舉逮捕犯罪嫌疑人。

甘肅省公安廳專案組辦案民警 王丹：經(jīng)過長期監(jiān)控，包括使用各種偵查手段，基本了解了五個團伙的基本犯罪事實和組織結(jié)構(gòu)。同日，200多名警察同時從各地派遣。

警方在現(xiàn)場繳獲了手機、電腦、銀行卡等犯罪工具，并及時固定了電腦服務(wù)器數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。在拘留中心，嫌疑人向警方供認(rèn)了操作過程。

犯罪嫌疑人 馬:我負(fù)責(zé)海外賬戶的操作，另一個負(fù)責(zé)國內(nèi)賬戶的操作。一般三個人(平均每天流量)按人民幣(計算)幾千萬。

據(jù)統(tǒng)計，本案涉案金額高達756億元，行動摧毀了5個地下銀行犯罪團伙，摧毀了14個窩點，移送了36名嫌疑人。

甘肅省公安廳經(jīng)濟調(diào)查組政委 何濤：我們終于及時關(guān)閉了犯罪團伙，抓獲了全國6個省的多名嫌疑人，追回了大量的犯罪工具。

認(rèn)真做外貿(mào)生意，卻卷入萬億地下錢莊大案？

2019年，《新華社每日電訊》曝光了一起中國特大地下銀行案，涉及300多家報關(guān)行和1300多家公司，是中國最大的地下銀行案！

此前，黑龍江省七臺河市警方在調(diào)查虛假增值稅專用發(fā)票案件時發(fā)現(xiàn)，數(shù)千萬來歷不明的外匯匯入一家經(jīng)營皮革業(yè)務(wù)的外貿(mào)公司，嚴(yán)重不符合其規(guī)模和經(jīng)營能力。繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些來自韓國、意大利和其他國家的皮毛貨款由山東一家地下銀行跨境匯入，涉嫌非法購買外匯。

在被列為中國特大系列地下銀行的案件中，13家地下銀行被拆除，117名嫌疑人被逮捕，涉及數(shù)萬億元的交易。警方透露，這已成為迄今為止中國最大的地下銀行案件。

在本案中，犯罪嫌疑人利用國內(nèi)外賬戶，根據(jù)客戶需要將國內(nèi)人民幣轉(zhuǎn)移到國外，兌換成美元。或者將海外美元轉(zhuǎn)移到中國，兌換成人民幣。在這兩個過程中分別賺取匯率差額和費用。

因為國內(nèi)外都有這樣的資金轉(zhuǎn)移需求，有時候不需要真正兌換，只需要國內(nèi)外轉(zhuǎn)移資金的需求‘對敲’，直接賺取匯率差價和手續(xù)費。

這起地下錢莊案涉及多種犯罪行為，包括：

欺詐，

欺騙出口退稅等

事實上，沿海地區(qū)有很多人在菲律賓、越南和其他地方做生意，他們想把錢帶回中國，許多中國人想把錢帶出去。有很多這樣的需求，許多地下銀行誕生了。

據(jù)悉，本次特大系列地下錢莊案涉及俄羅斯、新加坡等國家和地區(qū)，以及福建、廣東、山東、遼寧、河北、新疆、吉林、黑龍江、河南等20余省區(qū)市的68個地下錢莊、300余家報關(guān)行和1300余家公司企業(yè)，涉案人員達幾百人！

國家零容忍 嚴(yán)厲打擊地下錢莊

地下銀行違法犯罪活動嚴(yán)重擾亂金融市場秩序，嚴(yán)重危害國家金融安全和社會穩(wěn)定。近年來，國家始終堅持零容忍地下銀行違法犯罪活動，繼續(xù)加強處罰，依法嚴(yán)厲打擊地下銀行。

國家外匯管理局甘肅省分局國際收支部主任 李高元：市場實體通過地下銀行非法買賣外匯，無需提交貿(mào)易真實性材料，但存在巨大的資本風(fēng)險。地下銀行一旦逃跑，就會造成實質(zhì)性的資本損失。經(jīng)營地下銀行是違法犯罪行為，通過地下銀行非法買賣外匯也是違法行為。市場實體仍必須依法經(jīng)營。

地下銀行違法犯罪不僅涉及實體經(jīng)濟犯罪，而且日益成為電信欺詐、網(wǎng)上賭博等犯罪活動轉(zhuǎn)移贓物的渠道。近年來，外匯局不斷深化與公安、反洗錢、稅務(wù)等部門的合作，依法嚴(yán)厲打擊地下銀行違法犯罪。

國家外匯管理局管理檢查部副主任 肖勝：下一步，外匯局進一步加強地下銀行綜合整治，加強渠道控制，監(jiān)督銀行、支付機構(gòu)進一步實施相關(guān)展覽原則，封鎖地下銀行資金渠道，維護國家經(jīng)濟金融安全。