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觸目驚心！出口退稅案件被騙取！涉嫌騙取8000多萬(wàn)元退稅，虛開(kāi)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯7億元?。?

12月7日上午，浙江省紹興市公安局柯橋區(qū)分局與紹興市稅務(wù)局第一檢查局聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通知公安、稅務(wù)部門(mén)，成功聯(lián)合破獲 5.12出口退稅案件 。經(jīng)調(diào)查，以蔡、盧、徐、蔣、王為首的跨省出口退稅犯罪團(tuán)伙涉嫌在福建等地 騙取國(guó)家出口退稅8000多萬(wàn)元，單次洗票虛開(kāi)約7億元，非法買(mǎi)賣(mài)約8000萬(wàn)美元。

今年5月，柯橋公安局收到紹興市稅務(wù)局第一檢查局移送的涉稅犯罪線索 銀行賬戶涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的可疑交易。隨后，根據(jù)四個(gè)部門(mén)聯(lián)合欺詐工作機(jī)制的相關(guān)要求，柯橋公安經(jīng)濟(jì)調(diào)查旅會(huì)同紹興稅務(wù)局第一檢查局，根據(jù)資金進(jìn)出、票務(wù)數(shù)據(jù)等信息， 經(jīng)過(guò)6個(gè)月的深入研究和判斷，發(fā)現(xiàn)幾個(gè)相關(guān)犯罪團(tuán)伙涉嫌騙稅、虛開(kāi)發(fā)票、非法買(mǎi)賣(mài)外匯。

12月1日，在省市公安業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，柯橋公安經(jīng)濟(jì)調(diào)查大隊(duì)會(huì)同稅務(wù)檢查部門(mén)，在福建、江蘇、河南等6個(gè)省市抽調(diào)66名警察開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

以徐、蔡、陸、江、王為首的跨省騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙，共逮捕18名犯罪嫌疑人，包括3個(gè)虛假增值稅專(zhuān)用發(fā)票犯罪團(tuán)伙、2個(gè)地下銀行犯罪團(tuán)伙、1個(gè)稅務(wù)欺詐犯罪團(tuán)伙，并查獲了一批相關(guān)犯罪工具。

主犯徐某早在1990年左右就在紹興柯橋從事紡織業(yè)務(wù) ，2013年許，由于擔(dān)保某企業(yè)，債臺(tái)高筑，突然欠債1.51億元后，他因合同欺詐罪入獄。自2018年以來(lái)，徐遇到了一些閑散的社會(huì)人員，并有欺騙國(guó)家出口退稅的想法。

為了咸魚(yú)翻身，他通過(guò)朋友介紹，聯(lián)系省級(jí)稅務(wù)欺詐、虛假增值稅專(zhuān)用發(fā)票、地下銀行犯罪團(tuán)伙，使用市場(chǎng)采購(gòu)主體購(gòu)買(mǎi)出口貨物報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)，向地下銀行購(gòu)買(mǎi)美元，虛假增值稅專(zhuān)用發(fā)票，支付票進(jìn)入一般貿(mào)易，虛假貨物出口，騙取國(guó)家出口退稅。

他的生意越來(lái)越大，甚至在越城區(qū)的一棟商業(yè)寫(xiě)字樓租了一層，賺了1000多萬(wàn)元。

目前，18名嫌疑人已采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中，法律將受到嚴(yán)厲懲罰。成功的案件調(diào)查， 有效打擊了騙稅罪犯的傲慢，極大地維護(hù)了紡織城市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，為國(guó)家挽回了巨大的稅收損失。