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剛才，外匯局通報了10起非法通過地下錢莊買賣外匯的案件！有人被罰款近700萬！

國家外匯局加強對外匯市場的監(jiān)管，嚴厲打擊地下銀行非法外匯交易，維護外匯市場健康良性秩序，通報10起典型違規(guī)案件。

案例1:廈門四農(nóng)加華貿(mào)易有限公司非法買賣外匯

2018年4月至2020年3月，廈門四農(nóng)加華貿(mào)易有限公司通過地下錢莊非法買賣61筆外匯，總金額457.2萬美元。

違反《結(jié)匯、外匯銷售、外匯支付管理條例》第三十二條，構(gòu)成非法外匯銷售。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款385.1一萬元。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司非法買賣外匯案

2019年6月，浙江寶潤通匯資產(chǎn)管理有限公司通過地下銀行非法買賣外匯58萬美元。

違反《外匯結(jié)算、外匯銷售、外匯支付管理條例》第三十二條，構(gòu)成非法外匯銷售。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，罰款52萬元。處罰信息納入中國人民銀行信用調(diào)查系統(tǒng)。

案例3:非法買賣外匯案件

2016年4月至2018年4月，白通過地下銀行非法買賣43筆外匯，總金額674.7萬美元。

違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款272.8一萬元。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

2016年5月至2017年12月，巫某通過地下銀行非法買賣外匯159筆，總金額為557.1萬美元。

違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法外匯交易。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，罰款540萬元。處罰信息納入中國人民銀行信用調(diào)查系統(tǒng)。

案例5:浙江陳某非法買賣外匯案件

2018年5月至2020年7月，陳某通過地下銀行非法買賣84筆外匯，總金額1086.5萬美元。

違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款640.9一萬元。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

2018年5月至2020年9月，沈某通過地下銀行非法買賣27筆外匯，總金額316.7萬美元。

違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款313.7一萬元。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

2018年6月，王通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額為78.2萬美元。

違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法外匯交易。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，罰款65萬元。處罰信息納入中國人民銀行信用調(diào)查系統(tǒng)。

2018年8月至2019年11月，左通過地下銀行非法買賣30筆外匯，總金額1075.9萬美元。

違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款740.9一萬元。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9:湖北籍易非法買賣外匯案例

2019年1月至2020年7月，易某通過地下銀行非法買賣29筆外匯，總金額為30萬美元。

違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款24.5一萬元。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10:境外個人XU非法買賣外匯案件

2020年6月至7月，XU某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，總金額34.6萬美元。

違反《結(jié)匯、外匯銷售、外匯支付管理條例》第三十二條，構(gòu)成非法外匯銷售。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款24.4一萬元。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。