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新風(fēng)暴已經(jīng)出現(xiàn)！”

比封店還可怕。大概有一天，銀行突然發(fā)現(xiàn)取款很酷?！?

近日，不少賣家表示， 與第三方跨境支付平臺對接的銀行卡被其所屬銀行停 中間有什么問題？到底發(fā)生了什么？

近日，一位跨境賣家在微博上爆料稱， 2月12日上午，我突然發(fā)現(xiàn)名下的和平icon 銀行卡凍結(jié)。

經(jīng)查詢，銀行卡凍結(jié)事件源于公安部為打擊跨境洗錢而采取的新一輪斷卡行動。

據(jù)了解，賣方的銀行卡被凍結(jié)， 私人賬戶收到跨境電子商務(wù)第三方收款賬戶的錢。

此外，凍結(jié)的卡只能銷戶，5年內(nèi)不能在同一家銀行開戶。

也就是說， 未來通過payoneer、pingpong、**支付賬戶將錢轉(zhuǎn)移到個人銀行卡賬戶將不再支持 如果賣方繼續(xù)使用個人銀行賬戶收款，銀行卡將被直接凍結(jié)。

消息一出，很多賣家都說自己瑟瑟發(fā)抖，當(dāng)然也有很多賣家開始懷疑事件的真實性。

對此，有賣家回答說：很多人都遇到過，消息并非空穴來風(fēng)。

根據(jù)同樣招的賣家反饋， 其中一張綁定連連支付提現(xiàn)的建行卡也被停用。 咨詢柜臺后才知道，由于記錄顯示一公賬與賣方私賬交易頻繁，系統(tǒng)懷疑涉嫌洗錢，因此凍結(jié)了賣方的銀行卡。

另一位賣家也就此事咨詢了銀行，稱回復(fù)大致如下: 首先，沒有說公共賬戶不能轉(zhuǎn)移到個人賬戶；其次，如果銀行卡被外匯監(jiān)管局凍結(jié)，只要能提供交易記錄，證明合法收入，賬戶就可以解封。

在這里，【賣家之家】友情提示:

為保險起見， 賣方可選擇先將錢提取到公共賬戶，然后轉(zhuǎn)入私人賬戶，或盡量避免直接使用公共賬戶頻繁轉(zhuǎn)入私人賬戶， 以免因涉嫌違規(guī)而凍結(jié)資金。

就像微博上爆料賣家說的， 國家的反洗錢手段越來越嚴格。

1月26日，中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證監(jiān)會、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布了《打擊洗錢違法犯罪三年行動計劃》(2022―2024年)》， 決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展三年行動，打擊洗錢違法犯罪。

作為洗錢違法犯罪頻發(fā)的危險地帶，跨境貿(mào)易行業(yè) 自然成為國家治理行動的重點關(guān)注對象。

據(jù)了解，基于跨境結(jié)算過程的非法資本流動非常普遍，主要渠道包括跑步平臺、虛擬貨幣等。

原因， 跨境貿(mào)易行業(yè)經(jīng)營過程涉及資金龐大，資金來源復(fù)雜，客戶身份信息難以識別，交易真實性難以審核，可疑交易難以監(jiān)控，為跨境洗錢業(yè)務(wù)的增長提供了溫床。

今年年初，甘肅省張掖市山丹縣警方搗毀了一個盤踞在當(dāng)?shù)氐呐芊窒村X窩點， 逮捕了42名嫌疑人，拘留了42部手機和66張銀行卡。POS1臺機器和42張電話卡串聯(lián)了一批外省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，初步統(tǒng)計涉案流量超過4000萬元。

與此同時，一些專家指出 ，信息和資金的分離，交易信息在各銀行間、銀行與支付機構(gòu)間的不連續(xù)，同樣也是跨境支付業(yè)務(wù)最大洗錢風(fēng)險要素之一。

近日，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布了《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查、客戶身份信息和交易記錄保存管理辦法》。

《辦法》指出，自3月1日起，個人需要注冊資金的來源或用途，微信、支付寶等個人收款代碼不得用于營業(yè)收款。

除按國家規(guī)定和要求存取款外， 賣家自己也應(yīng)該警惕因缺乏法律和規(guī)范意識而被動成為非法犯罪機構(gòu)的洗錢工具。 賣家朋友還是要加強學(xué)習(xí)，比如多看【賣家之家】，及時獲取跨境相關(guān)新聞信息，出臺政策，增強法律合規(guī)意識， 在操作過程中必須謹慎！謹慎！再謹慎！

最后，賣家對銀行卡凍結(jié)事件有何看法？歡迎在評論區(qū)交流討論~