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今年7月份，深圳警方在公安部的指導下，歷經(jīng)7個月的偵查，一舉打掉了一個涉及全國多個省市的騙稅團伙，涉案金額價稅合計29億多元。這也是深圳警方對騙稅犯罪集團實現(xiàn)全鏈條精準打擊的成功戰(zhàn)例。

虛假登記， 企圖混淆警方視線

2019年12月，國家稅務總局、深圳市稅務局在日常排查中相繼發(fā)現(xiàn)，本地有15家公司在增值稅發(fā)票開具上有異常。

根據(jù)稅務部門提供的報案線索，警方經(jīng)過一系列調(diào)查后確認，這是一起性質(zhì)惡劣的騙取出口退稅的案件，但是犯罪嫌疑人非常狡猾，他們通過虛假登記的手段騙過了稅務部門，也給警方擺了一個巨大的迷魂陣。

案件性質(zhì)確認后，公安、稅務、海關、人民銀行等部門聯(lián)合成立“12?16”專案組，深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局作為主偵單位負責偵辦此案。

在涉稅案件中，最關鍵的元素就是數(shù)據(jù)。嫌疑人的犯罪行為和犯罪證據(jù)，都是以數(shù)據(jù)的形式呈現(xiàn)。犯罪嫌疑人利用國家稅務政策的便利措施，通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)對犯罪行為進行偽裝，對他們的行蹤進行掩蓋，偵查難度極大。

深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局六大隊副科長 林華棟：特別是這種騙稅案件，數(shù)據(jù)就是我們的血液。案件前期經(jīng)營的時候，我們面對的是海量的數(shù)據(jù)，我們這個案件在前期分析的時候，數(shù)據(jù)量超過一千萬條。

打擊涉稅犯罪， 警方與多部門攜手合成作戰(zhàn)

由于涉稅犯罪行為的特殊性，僅靠警方一家難以實現(xiàn)有效打擊。因此，深圳警方數(shù)年前就與稅務、海關、中國人民銀行等部門建立了合作機制，前不久，這一機制升級為“深圳警稅合成作戰(zhàn)中心”。

各部門通力合作和信息技術的充分應用，經(jīng)過兩個月的分析，警方終于從上千萬條數(shù)據(jù)中，篩出了犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡。警方發(fā)現(xiàn)，這15家公司背后的可疑資金都指向了一個叫劉某的人。

深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局六大隊民警 韓鳳龍：調(diào)查過程中，我們發(fā)現(xiàn)以劉某為首的具有地域性特征的一個騙稅團伙。我們通過碰撞票流、資金流，以及大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)，把騙稅團伙人員架構和公司架構逐步梳理出來。

拓展偵查， 掌握騙稅全鏈條

通過對劉某的調(diào)查，警方逐漸掌握了涉及這一案件的上下游企業(yè)，以及100多個對公對私銀行賬號。他們發(fā)現(xiàn)，這一案件上游企業(yè)分布在江蘇、江西、山東、河南等多個省份，而劉某只是這起騙稅案件的一環(huán)，它的上游還有數(shù)個專門從事發(fā)票虛開的犯罪團伙，在它的下游還有專門提供服務的不法貨代和地下錢莊。

這些犯罪嫌疑人分工明確，各自只負責自己的環(huán)節(jié)，在沒有真實貨物交易的情況下，以虛假的銷售合同，非法取得增值稅專用發(fā)票進行配票，然后再通過地下錢莊結(jié)匯，最終取得整套退稅手續(xù)，并向稅務機關申報出口退稅。

為了取得有效證據(jù)，警方多次組織前往江西、江蘇等地開展調(diào)查，歷經(jīng)7個多月的抽絲剝繭，大海撈針般的工作，最終鎖定了犯罪鏈條的團伙成員。

在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織下，2020年7月16日，專案組在全國多個省市抓獲包括主犯劉某、周某等人在內(nèi)的所有團伙主要犯罪嫌疑人77名，涉案金額價稅合計29億多元。目前，由這一案件引出的犯罪團伙、地下錢莊等其他案件仍在偵破過程中。